并抽调精干警力成立专案组专案攻坚

2020-06-26 01:02

经专案组辗转多个地市缜密侦查,至今年4月份,此案主要犯罪嫌疑人周某光(男,52岁,澳门人)、万某得(男,42岁,广西北海人)、徐某通(男,28岁,广西北海人)、孟某辉(男,39岁、山东人)分别在珠海、佛山、南京等地被抓获归案。

新华社发

去年年底,珠海某银行到珠海市公安局经侦支队报案称,2013年10月,珠海市某贸易有限公司等该行4家特约商户进行大量境外信用卡的刷卡交易,涉及金额共达225万元人民币,但境外的visa或万事达卡组织对上述刷卡交易认定为无持卡人授权的伪卡欺诈交易,怀疑涉嫌信用卡诈骗。经初步调查发现,此案涉及100余张境外信用卡,损失严重,影响恶劣,珠海市公安局经侦支队迅速对此案立信用卡诈骗案进行侦查,并抽调精干警力成立专案组专案攻坚。

向黑客买信息制作伪卡盗刷

经查证,2013年9月至11月期间,嫌疑人周某光、万某得在珠海市合谋成立三家贸易公司,并通过中介代理公司向珠海某银行申请安装了三台可以进行境外信用卡交易的pos机。据珠海市公安局经侦支队办案人员介绍,孟某辉懂英文,他随后在国外网站购买了黑客入侵银行获得的信息,再由周某光伙同徐某通等人伪造了多张境外信用卡,最后在上述三台pos机上反复操作刷卡消费,共成功盗刷136笔,非法获利近180余万元人民币,另有30余万元虽盗刷成功但因银行处置及时未造成损失。经审查,该4名犯罪嫌疑人对前述犯罪事实供认不讳。这4名犯罪嫌疑人已经被珠海市人民检察院批准逮捕。

2014年5月12日下午,珠海公安局拱北口岸分局经侦大队对珠海某办公设备有限公司以及珠海市某建筑装饰设计有限公司同时采取收网行动,带回5人审查。

办高额度信用卡利用pos机套现

珠海近期破获多起特大银行卡犯罪案件

4月21日,珠海公安局拱北口岸分局经侦大队立案侦查一起套现类非法经营案。经查,2013年6月,珠海某办公设备有限公司负责人、董事长彭某耿(男,31岁,珠海人),指使公司副总经理刘某杰(男,29岁,湖南邵阳人),以该公司为中介,为陈某等四人在珠海市某银行各代办一张额度30万元人民币的信用卡,之后彭某耿指使犯罪嫌疑人刘某杰协助陈某等四人前往犯罪嫌疑人戴某道(男,44岁,广东陆丰人)开办的珠海市某建筑装饰设计有限公司刷卡套现,共套现120万元。

经进一步扩线侦查及对涉案资金的流向进行仔细研判,专案组了解到,同样在2013年下半年,在珠海某银行申领到可以刷境外卡pos机的珠海另一家贸易有限公司也有涉及盗刷境外信用卡重大嫌疑。经进一步侦查,珠海公安部门将该公司实际控制人陈某(男,45岁,广东潮州人)及史某龙(男,37岁,广东惠来人)于近期抓获归案并刑拘。经审查,该两名犯罪嫌疑人交代了在网上购买境外信用卡信息制作伪卡,并在该贸易公司pos机上进行盗刷的信用卡诈骗犯罪事实。该两名犯罪嫌疑人先后成功盗刷境外信用卡金额达7万余元人民币。经进一步追赃,两名犯罪嫌疑人现已退还全部涉案赃款。

珠海市公安经侦支队相关负责人近日告诉羊城晚报记者,该队办案人员成功打掉一个以澳门人周某光和广西人万某得为首的特大跨境涉网伪卡诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4人。此外,还抓获另一伪卡诈骗案犯罪嫌疑人两名并刑拘,破涉案金额共225万元的伪卡诈骗案两宗。

此外,今年5月12日,珠海公安局拱北口岸分局经过前期的缜密侦查,还一举打掉一个利用银联pos机非法套现的犯罪团伙,侦破一宗特大银行卡套现案,抓获犯罪嫌疑人彭某某等3人。

羊城晚报讯 记者吴国颂报道:今年3月以来,按照省公安厅的统一部署,珠海市公安局集中展开打击整治“涉银行卡”犯罪专项行动。行动截至上周,珠海全市共侦破各类涉银行卡犯罪案件48宗,抓获涉案犯罪嫌疑人45人。其中还打掉周某光等人构成的特大跨境涉网伪卡诈骗犯罪团伙。

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